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龙蟒佰利:关于参与发起设立产业投资基金的公

  龙蟒佰利联集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 2 月 10 日第六届董事会第七次会议、第六届监事会第六次会议审议通过了《关于参与发起设立产业投资基金的议案》。公司拟与上海赛领资本管理有限公司(以下简称“赛领资本”)共同投资设立产业投资基金,具体情况如下:

  为了实现公司在钛白粉领域的战略布局,公司与赛领资本拟共同发起设立赛领佰利联产业投资基金合伙企业(有限合伙),围绕公司主营业务展开投资,从而实现公司的战略目标,该基金目标规模人民币 10.1亿元。

  6、经营范围:经营本企业自产产品及相关技术的进出口业务;但国家限定公司经营或进出口的商品及技术除外,化工产品(不含化学品及易燃易爆品)的生产、销售;铁肥销售;硫酸60万吨/年的生产(生产场所:中站区佰利联园区内)、销售(仅限在本厂区范围内销售本企业生产的硫酸);氧化钪生产;设备、房产、土地的租赁。

  9、管理费:投资期内,管理公司按基金认缴出资金额的 2%收取年度管理费,退出期内,管理公司按基金认缴出资金额的 1.7%收取年度管理费;管理费为每年度缴付一次(每年度的第一季度缴付至管理公司账户);

  11、出资安排:基金采取承诺认缴、分期通知实缴方式。有限合伙人出资 1亿元后,基金宣告成立,并到基金业协会进行备案。后续根据项目投资进度,由普通合伙人向有限合伙人发出缴付出资书面通知,有限合伙人在收到每期缴付出资通知后 10个工作日内付款。

  ⑤剩余的超额收益中,对于年化投资收益率低于 25%(含本数)的部分,有限合伙人留取 80%,其余的 12%支付给管理公司,8%支付给普通合伙人;对于年化投资收益率超过 25%以上的部分,有限合伙人留取 70%,其余的 18%支付给管理公司,12%支付给普通合伙人。

  基金主要围绕公司现有业务的拓展和延伸开展境内外并购及投资业务,与公司的主营业务存在协同效应,有利于加快公司战略发展的步伐,进一步为公司有效的产业整合提供支持,促进公司发展战略目标的实现;同时,也可能给公司带来相关的投资收益回报。

  本次设立产业基金,是在公司主营业务正常发展的前提下作出的投资决策,不会对公司现有业务开展造成资金压力。本次投资通过运用合作方在境内外投资管理的经验,可为公司的资本运作提供更有效的支持,长期将有助于公司整合境内外钛白粉行业的相关企业,为公司持续、快速发展提供保障,公司预计本次投资对上市公司的业绩不会产生重大影响。请广大投资者注意投资风险。

  公司拟与赛领资本共同发起设立产业投资基金的事项符合公司发展战略,有利于公司借助专业机构的项目投资判断能力,把握战略性投资机会。交易遵循自愿、公平合理、协商一致的原则,不存在损害公司及所有股东,尤其是中小股东的利益的情形。我们对本议案的相关内容表示认可,同意将该交易事项提交公司

  公司本次设立产业基金有利于加快公司战略发展的步伐,进一步为公司有效的产业整合提供支持,促进公司发展战略目标的实现。虽然产业基金在投资过程中将受到国内外经济、宏观政策、行业周期、投资标的经营管理、交易方案等多种因素影响,存在一定的投资风险,但是,公司在主营业务正常发展的前提下作出该投资决策,不会对公司现有业务开展造成资金压力,同时,产业基金将制订相关管理制度,充分关注并防范风险,按照有关法律法规要求,严格风险管控,可有效公司投资资金的安全。

  综上,上述事项符合有关《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作》等有关的要求,保荐机构对公司参与发起设立产业投资基金事项无。

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